ธนาคารสิงคโปร์เผชิญกับการตรวจสอบท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวที่เกิดจากการฟอกเงินจากการพนัน

ธนาคารสิงคโปร์ภาคการเงินพบว่าตนเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเนื่องจากว่าหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) ตระเตรียมที่จะสืบสาวเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินที่มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการสอบถามเกินกว่าการตรวจสอบเป็นประจำซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

ประเทศกำลังกระชับการจับการพนันที่ผิดกฎหมาย

การสืบสวนเกิดขึ้นหลังจากการปราบปรามอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาส่งผลให้มีการยึดเกียรติยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมทั้งเงินสดเครื่องประดับและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับสิบคนโดยเปิดเผยว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จากสิบห้าคนปรากฏตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการโต้คัดค้านว่าบุคคลเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบิน.ทรัพย์สินของพวกเขาถูกยึด แต่ยังคงมีความกังวลว่าพวกเขาอาจหลบซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เปิดเผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจเลียนแบบแปลงเอกสารเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือชาวจีนแหล่งกำเนิดแม้จะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเขาอ้างถึงว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท ไอทีที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ แต่ยอมรับว่าเขาไม่ทราบตำแหน่งหรือการทำงานของบริษัท ซึ่งเน้นความสลับซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของคดีนี้

Credit Suisse เผชิญกับค่าปรับสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในอดีต

การดำเนินงานที่โดดเด่นนี้ส่อให้เห็นถึงขอบเขตของกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับโครงการขัดเงินและประเมินประสิทธิภาพของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรเปิดเผยช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นและข้อขาดตกบกพร่องในการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่ต้องพบเจอกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่แปลกหน้ากับการโต้เถียงกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่มีชื่อเสียง1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องอื้อฉาว คดีคดโกงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ส่งผลให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเหตุเพราะข้อขาดตกบกพร่องในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS จัดแจงที่จะสอบสวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวข้องอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องอื้อฉาวการถูเงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันในสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสถาบันการเงินแนวทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ.ผลการสอบปากคำจะเปิดเผยว่า Credit Suisse เรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีตหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกที